Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Код товара 2600021
АвторШатен
Издательство Альпина
Год выпуска2019
ISBN978-5-9614-5200-6
Оформлениемягкая обложка
Возрастное ограничение 18+
Кол-во страниц 316

Наличие в е-магазине

товар доступен под заказ только в розничных магазинах
Цена в интернет-магазине
799 
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.



Рецензии и отзывы на книгу "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов"

Ваш отзыв будет первым






Лидеры продаж